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(000892)长丰通信:2001年年度股东大会决议公告
  时间:2002年05月16日09:53      我来说两句我来说两句(0)
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆长丰通信(相关,行情)股份有限公司于2002年5月15日上午在公司办公楼会议室召开了2001年度股东大会,参会股东及股东代表7名,代表股份数261,239,380股,占公司总股本413,876,880股的63.12%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长饶卫平女士主持,会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

  一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

  同意股份数为261,239,380股,占参会股份的100%;反对0股;弃权0股。

  二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

  同意股份数为261,239,380股,占参会股份的100%;反对0股;弃权0股。

  三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

  同意股份数为261,239,380股,占参会股份的100%;反对0股;弃权0股。

  四、审议通过了公司2001年度利润分配和公积金转增股本的预案。

  根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的审计报告,公司2001年度共实现净利润86,239,438.26元,提取10%的法定盈余公积金26,961,556.96元,提取5%法定公益金13,480,778.47元,加年初未分配利润118,742,226.24元,减应付普通股股利103,469,220元,可供股东分配的利润共计61,070,109.07元。由于本年度中期已实施每10股送红股3股,同时每10股派发现金红利0.75元(含税);每10股转增2股的利润分配和公积金转增股本方案,为了加快公司通信产业的快速发展,本年度不再进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本方案。

  同意股份数为261,239,380股,占参会股份的100%;反对0股;弃权0股。

  五、审议通过了关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计单位的议案。

  同意股份数为261,208,380股,占参会股份的99.99%;反对31,000股,占参会股份的0.01%;弃权0股。

  本次会议的召集、召开符合法定程序,会议由重庆星全律师事务所程源伟律师见证。(法律意见书附后)

  备查文件:

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、重庆星全律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  重庆长丰通信股份有限公司董事会

  二OO二年五月十五日


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