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金融机构深陷帕玛拉特旋涡 欧盟加强审计监管
2004年1月9日07:27   [ 范海涛 ] 来源:[ 北京青年报 ]
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  继花旗、德意志银行之后,又有美国银行被传持有70亿欧元的帕玛拉特资产

  如同安然事件一样,一旦一家世界知名的公司出现财务丑闻,那么总会有与其相关的金融机构被卷进旋涡,帕玛拉特也不例外。昨日,据道琼斯报道,财经新闻网站TGFIN援引帕玛拉特(Parmalat)债权人协会的消息称,美国银行(BankofAmerica)持有70亿欧元的帕玛拉特资产,而这笔款项目前投资于美国国债。

  随着该事件的事态日益扩大,目前,德意志银行也已卷入。周三,德意志银行管理人员与意大利帕尔马的检察官举行会晤,商讨了包括该行2003年9月间为帕玛拉特发行3.5亿欧元(合4.445亿美元)债券在内的一系列问题,而花旗银行和审计公司之间正面临着美国监管机构就此丑闻采取法律行动的压力。

  ■帕玛拉特案调查继续深入

  据报道,检察官称,经过调查人员从早到晚的询问后,帕玛拉特前任首席财务官FaustoTonna向调查人员交待了帕玛拉特与所有银行间的关系。司法当局称Tonna交待了可部分追回资金的信息,但并未给出更多细节。另外,FaustoTonna承认从上市公司账上转移了约5亿欧元(6.36亿美元)至家庭开办的企业中,但他称不了解此举是如何执行的。与此同时,米兰的调查机构也注意到了该案件的另一些相关问题。例如,帕玛拉特还涉嫌对证券市场进行多年操纵,公司管理层涉嫌与外部审计师串通进行违规审计。

  ■金融机构卷入其中

  越来越多的金融机构被卷进丑闻,调查人员试图弄清这样一个疑问,即意大利和国外的一些银行为何会在没有了解帕玛拉特真实的财务状况,也未向市场公告的情况下,而贸然向该公司提供贷款,并为其发行债券。此外,他们还想知道美国均富会计师事务所(GrantThornton)旗下意大利子公司的审计师,尤其是两位高层人士缘何未能及时发出警告。

  据悉,花旗银行和德意志银行都已经涉嫌与帕玛拉特的财务丑闻有关,比如帕玛拉特曾与花旗集团进行过一笔价值1.17亿欧元的结构融资交易,但没有以债务的形式加以记录,而德意志银行则可能在不恰当的时机减持了帕玛拉特的股票。

  ■欧盟加强审计监管

  欧盟委员会表示,强化审计监管和公司治理条例,旨在避免再次出现与帕玛拉特会计丑闻类似的事件。目前,已经出台三项措施,第一项措施对决定何时内部消息准确、价格敏感以及什么构成市场操纵建立了详细的标准。第二项措施规定了公正表述投资建议的标准以及在发生利益冲突时加以披露的原则。第三项措施为股票回购计划设定条件。这三项措施旨在通过消除内幕交易及倾向性研究等不当行为,重建投资者信心。

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