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美国对诈骗中国银行2500万美元的3人提出指控
2004年2月15日15:41 来源:[ 搜狐财经 ]
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  搜狐财经讯:涉嫌诈骗中国银行(Bank of China Group)纽约分行逾2,500万美元的3人周五被捕,美国检察官向他们提出合谋、欺诈以及另一项与行贿受贿有关的指控。

  纽约南区联邦检察官周五在新闻稿中称,周五在曼哈顿提交的诉状指控周强(John Chou)和刘平(Sherry Liu)夫妇伙同前中国银行客户经理杨仲琦(Patrick Young)犯有上述罪行。

  据道琼斯通讯社报道,手头掌握好几家企业的周强和刘平涉嫌于1991年10月至2002年7月期间,利用欺诈性文件骗取短期贷款,并一再延期,而这些文件中提到的国际交易纯属编造。起诉书还指控这对夫妻将所得资金用于个人挥霍,或用于其拥有的其他公司,以及偿还其他短期贷款。

  当他们在中国银行的贷款出现拖欠还款的现象时,他们已欠下该行2,500万美元以上。

  此外,杨仲琦涉嫌在1994至1999年期间收受周强和刘平的贿赂,为他们精心谎报贷款申请文件中的抵押品,并为这对夫妻的诈骗公司争取贷款延期或增加贷款。

  如果罪名成立,这三人面临的合谋指控最高可判5年监禁,并处至少25万美元罚款;而他们的银行欺诈和贿赂指控最高刑期可达30年,并处100万美元的罚款。

  道琼斯记者未能立刻就此事采访到中国银行代表。这家中国国有银行1月份曾公布,2003年营运利润增长9.1%,至人民币570亿元。

  


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