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帕玛拉特涉案银行家私吞2700万 流入高层口袋?
BUSINESS.SOHU.COM 2004年3月3日11:10 来源:[ 南方都市报 ]
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  本报讯 据《华尔街日报》报道,美国银行驻意大利的前管理人员卢卡·萨拉向意大利有关调查人员承认,他通过一个与帕玛拉特有关联的回扣方案私吞了2700万美元的资金。此人已经提出上交其中的大多数款项。

  美国证券交易委员会官员目前正在意大利,就美国一些银行牵扯进帕玛拉特财务欺诈事件的情况进行调查。美国银行是帕玛拉特近几年最重要的一家业务往来银行。而且,这家乳制品巨头财务欺诈事件的核心部分就涉及该公司谎称在美国银行开立的一个金额达39亿美元的虚假银行帐户。

  萨拉曾是美国银行驻意大利的公司金融业务管理人员。去年从该行离职,随后成为帕玛拉特的顾问。调查人员认为,多年的系统性造假行为导致帕玛拉特账面上有几十亿欧元不知所踪。调查人员怀疑,这部分资金通过离岸资金转移流入了帕玛拉特高层的口袋。



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