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去年打击地下钱庄涉案数亿元 集中整治效果明显
BUSINESS.SOHU.COM 2004年3月8日06:38 [ 李柯勇 顾钱江 ] 来源:[ 中国青年报 ]
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  据新华社北京3月7日电(记者李柯勇 顾钱江)全国政协委员、国家外汇管理局局长郭树清说,2003年外汇局配合公安部门,捣毁了一批有组织的“地下钱庄”和外汇黑窝点,涉案金额达数亿元人民币。

  郭树清说,2003年,外汇局根据群众举报、非现场监管尤其是大额和可疑外汇资金交易报告体系,以及银行收汇、结汇业务专项检查中发现的线索,先后在广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区开展了集中整治行动。

  2003年前11个月,外汇局联合公安部门共抓获涉嫌从事“地下钱庄”及其他非法买卖外汇活动的人员338人,批捕12人,收兑金额107.3万美元,冻结账户666个、金额814.5万美元,罚没金额267.6万美元。



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