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“金融大盗”国洪起染指京城黄金地块始末调查
BUSINESS.SOHU.COM 2004年6月26日10:47 [ 阴雪 ] 来源:[ 21世纪经济报道 ]
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  位于北京昆仑饭店北侧的“嘉利来世贸中心”,由于原外经贸部(现商务部)一审败诉而名声远播。这个占地24100平方米、规划建筑面积为23万平方米的项目,由于与今年3月落网的“金融大盗”国洪起有染,最近再次成为众人瞩目的中心。

  直至目前,“嘉利来世贸中心”仍只是一个大坑,但这是一个价值惊人的大坑。2001年这块地的价值就已达到10个亿左右,“几年后它的潜在价值达到十几个亿没有任何问题”,一位业内人士分析说。

  不过,这块地的归属仍在争议之中。

  案情一波三折 国洪起浮出水面

  让我们再次回到10年前。

  1994年,北京二商集团与香港嘉利来公司、北京恒业公司合作组建“北京嘉利来房地产公司”,将在北京市朝阳区新源南路1-3号,即昆仑饭店北侧的24100平方米土地上建设嘉利来世贸中心。次年,经原北京市外经贸委(现商务局)批准,合作公司正式成立。合作公司的投资总额为3000万美元,注册资本为1200万美元。香港嘉利来公司负责缴纳全部注册资本及筹措注册资本与投资总额差额部分的资金,拥有合作公司60%的权益;二商集团(原北京市二商局)、北京恒业房地产公司(以下称“恒业公司”)负责建设用地拆迁工作及办理项目报批手续,拥有合作公司40%的权益。

  1997年亚洲金融危机的爆发,击断了合作公司的资金链,该项目的开发建设被迫于1998年停工。

  时隔三年之后,北京市二商集团以嘉利来公司注册资本出资不符合有关出资规定且未履行合约规定的其他投资,而造成新公司运作长期停滞为由,于2001年9月26日向北京对外经济贸易委员会申请更换合作伙伴。2001年9月27日,北京市外经委作出(2001)627号《批复》,将合作方变更为北京二商集团有限责任公司、北京安华房地产开发有限公司和香港美邦集团有限公司,合作公司也更名为北京美邦亚联房地产有限公司(下简称美邦公司)。在随后的三天时间里,新合作公司迅速完成更换股东的相关手续并办妥了营业执照。

  2001年10月24日香港嘉利来公司向原北京市外经委的上级主管部门——原国家外经贸部(现为商务部)提出行政复议申请。原外经贸部在2002年7月2日作出行政复议决定,撤销原北京市外经委627号批复,也就是说不准北京二商集团更换合作股东。但原北京市外经委拒绝执行该行政复议决定。

  2002年7月19日,二商集团在北京市第二中级法院向原外经贸部提起行政诉讼,要求法院撤销外经贸部的行政复议决定书。随后,国务院办公厅就此事也发出了督办函。

  就在国家商务部2003年12月25日再次向北京市商务局下发的《再次责令履行通知书》到期前三天,即2003年12月22日,北京市第二中级人民法院初审裁决,原外经贸部败诉,责令其撤销原对外经济贸易合作部2002年7月2日外经贸法函?2002?67号《行政复议决定书》,由国家商务部重新作出行政复议决定。嘉利来方面对此判决表示“相当震惊”。

  2004年1月6日,国家商务部上诉至北京市高级人民法院,要求撤消北京市第二中级人民法院一审判决,维持原外经贸部作出的67号行政复议决定。

  1月20日,嘉利来公司亦向北京市高级人民法院提出上诉。

  本报记者致电北京市高院,有关人员透露,该上诉高院行政庭已于今年3月8日立案。饶有意味的是,15天之后,有着“金融大盗”之称的国洪起,在下落不明长达两个月之后在北京被抓获并被刑事拘留。

  国洪起的被抓,露出了嘉利来案件的神秘一角。因为后来的证据表明,“新源南路1-3号”地块两次迅速的转卖,均与国洪起有关。

  国洪起的左右手

  2001年9月,香港美邦公司出资720万美元?约合人民币6000万元?获得了合作公司40.2%的股权,随后又以4600万元获得北京安华持有的19.2%股权。但美邦公司以1.06亿元取得原属香港嘉利来公司约60%的权益后,并没有继续注资推进“新源南路1-3号”地块的开发,而是寻找新的买家。

  一年以后的7月29日,董平、赵越与香港建辉投资公司和香港九九国际集团签署《股份和债权转让合约》,将美邦公司在北京“新源南路1-3号”合作公司的权益,以1.66亿元人民币转让给后两家公司。也就是说仅仅一年时间,香港美邦公司仅用一年时间就净赚6000万元。

  这是3家什么样的公司?

  据香港有关人士向本报记者介绍,香港美邦公司于2001年6月15日开设账户,其法定代表人为董平,股东董平、赵越各占50%股份。这两人也是电影《卧虎藏龙》的投资人。分析人士说,美邦公司似乎是专为收购“新源南路1-3号”合作公司60%的权益而注册。

  香港建辉投资公司和香港九九国际集团的法定代表人均为香港居民陈天锴。其中,香港九九国际集团董事包括陈天锴和持大陆身份证的北京居民国洪新、国洪起兄弟两人。陈天锴在香港一共注册了9家私人公司,一个名叫国洪起的人竟然在其中6家公司中担任董事。嘉利来那位负责人说,香港建辉投资公司和香港九九国际集团的实际控制人都是国洪起,“陈天锴实际上是国洪起请去帮他‘看摊’的。”

  后来,“新源南路1-3号”地块合作公司的控股权落入北京赛克赛思科技投资公司之手。

  没有证据表明美邦公司亦受国洪起控制,但从美邦公司的注册时间和快速转让时间来看,美邦公司与香港建辉投资公司和香港九九国际集团亦即国洪起有着非同寻常的关系。而北京赛克赛思科技投资公司的实际控制人也是国洪起。如此看来,在“新源南路1-3号”地块合作公司股权转让事项上,国洪起可能扮演了左右手倒换的角色。

  故事并未到此结束。就在北京市第二中级人民法院对嘉利来股权的审理期间,北京市海淀区检察院正在侦查广东证券公司的国债资金挪用案。正是这起巨额国债资金挪用案,牵出了嘉利来大坑的幕后接手人。

  国洪起,1958年出生,山东籍北京人,初中文化。

  坊间传说,国洪起早年在北京靠倒卖进口大件商品指标起家。上世纪90年代前后,国洪起开始从事股票和期货交易。随后,他逐渐进入金融领域,长期在证券和投融资领域进行各类投资活动,足迹遍布山东、北京、香港、河北、福建、广东、深圳、西安、上海等地。现初步查明,国洪起在香港和内地共有51家公司,掌控的资产超过80亿元。

  去年10月,广东证券股份公司在对其内部进行的一次例行业务检查中,发现北京泰怡轩房地产开发有限公司与营业部内部人员联手利用电脑交易系统,通过泰怡轩账户盗用其他用户债券,8个多月时间里盗取了17.3亿元人民币。随后又发现该公司北京长春桥路营业部的客户——北京东方泰诚咨询有限公司挪用其他客户国债的价值达3.04亿元。

  历史的日期竟然如此巧合。就在北京二中院一审判决原外经贸部败诉的2003年12月22日,广东证券向警方紧急报案,并将相关材料递交到北京市海淀区人民检察院。2004年3月23日,国洪起被抓获。

  据警方初步调查,国洪起的妻子孙涤非是北京赛克赛思科技投资公司的法定代表人。国洪起的妻姐刘严是北京泰诚咨询、北京泰怡轩房地产开发公司的法定代表人,也是第一信用担保有限公司的第一任法定代表人。以上多家公司勾结广证北京长春桥路营业部的经理饶金良、朱捷二人及广州西华路营业部的总经理吴克夫等人,先后在广东证券的泰诚咨询账户、泰怡轩账户上虚增债券进行虚假的国债回购业务。

  调查结果理出了一条粗线,线索指向同一个神秘的幕后人物——国洪起。

  国洪起涉嫌用虚增的国债做抵押,骗取广东发展银行的近7亿元银行贷款;涉嫌非法圈地6000多亩兴建东方大学城高尔夫球场;涉嫌诈骗南京禄口国际机场投资有限公司资金3亿元。此外,国洪起实际控制的山东九九集团(法定代表人为其妻孙涤非)涉嫌骗取巨额贷款、抽逃资金的行为。

  相形之下,国洪起在北京“新源南路1-3号”地块的作为,只是偶露峥嵘而已。

  这块地究竟属于谁?

  据介绍,在二审判决之前,原外经贸部(现商务部)关于原嘉利来房地产公司下达的行政复议决定书仍然具有法律效力,但这一行政复议决定没有在北京市有关部门得到履行。因此,“新源南路1-3号”地块合作公司的股权仍然悬置。

  香港嘉利来公司负责人认为,“嘉利来案以及国洪起陆续曝光的其他众多案子,使得全国各地的国洪起案的受害人知道他们不是孤立的。”

  2002年11月27日,香港嘉利来公司董事长穆军和董事王毅新向中共中央纪律检查委员会举报中心举报了“新源南路1-3号”地块合作公司的有关问题。他们认为,原合作公司注册资金的问题,并非嘉利来被踢出局的根本原因。2001年,这一“五证”齐全的成熟开发项目已经价值10个亿,作为大股东的香港嘉利来公司所拥有的60%的股权相当于6个亿权益,于是,“国洪起这帮人就想抢我们的股权,于是就勾结了二商集团的内部人员,包括其他部门的人员,把我们踢出局”,香港嘉利来公司负责人说。

  值得关注的是,作为股东之一的二商集团,在合作公司股权变更过程中并没有获得任何利益。它为何如此急迫地替换合作伙伴,而不是与原合作方寻求新的资金安排?警方和纪检部门尚未就此作出结论。

  在回答本报记者对国洪起与“新源南路1-3号”地块股权问题的追问时,二商集团相关人员表示,“现在很多事无法解释,一切都等待法律的裁决。”同样在等待法院最终裁决的还有北京市商务局。

  北京市高级法院行政庭3月8日受理商务部的上诉后,已经超过了2个月的审理期限。高院有关人员说,可能主审法院仍在做相关调查,所以延迟了开庭。香港嘉利来公司负责人表示理解。他认为,一旦国洪起的案子有了下文,也许对嘉利来案会有更大的帮助,“我们现在希望国洪起案能够给我们的案子带来一些突破。”



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