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一、对外投资概述
1、沙河实业股份有限公司（以下简称“沙河股份公司”）与深圳市筑乐科技有限公司（以下简称“筑乐科技公司”）本着平等、互利、自愿、共同发展的原则，经过双方协商一致，于2004年7月20日在深圳签署了《关于共同出资设立深圳市沙河置地投资有限公司的意向书》，决定共同出资设立深圳市沙河置地投资有限公司（以下简称“沙河置地公司”）。
2、筑乐科技公司由沙河股份公司（出资175万元，占35％）、北京华夏正邦科技有限公司（出资50万元，占10％）、深圳市正鹄实业有限公司（出资100万元，占20％）和自然人赵立波（出资175万元，占35％）四方合资组建。本公司与其他三方无关联关系。
3、本次对外投资事宜已于2004年7月20日本公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事一致认为：此事项对公司业务的拓展具有积极意义。
4、此事项无需股东大会批准。
二、投资协议主体介绍
1、沙河股份公司
沙河股份公司成立于1987年7月，注册地址：深圳市南山区沙河商城七楼，注册资本8,964.675万元，法定代表人：吕华。经营范围：主要从事房地产开发经营业务；新型建材的生产与销售；国内商业、物资供销业、物业管理等。
2、筑乐科技公司成立于2001年1月1日，公司注册地址：深圳市南山区白石洲金三角大厦十二楼1202-1205室；公司注册资本：500万人民币；法定代表人：赵立波；公司经营范围：承担智能建筑的楼宇自动化、通信自动化、办公自动化和结构综合布线系统的安装、调试。
三、投资标的的基本情况
沙河置地公司注册资金为人民币2000万元。沙河股份公司占98%股份；筑乐科技公司占2%股份。各方以自有的现金形式出资，沙河置地公司的经营范围：房地产项目的投资、开发、经营；新型建筑材料的生产与销售；投资兴办实业；国内商业；电子计算机服务；物业管理服务。
四、对外投资合同的主要内容
根据《关于共同出资设立深圳市沙河置地投资有限公司的意向书》，双方共出资人民币2000万元设立沙河置地公司。沙河股份公司出资人民币1960万元（占公司98%股份）；筑乐科技公司出资人民币40万元（占公司2%股份）。
出资双方共同订立沙河置地公司《章程》，沙河置地公司按《章程》的规定依法运作和管理，实行独立核算、自负盈亏。出资双方按所占注册资本比例分享权益、分担经营风险。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
拓展公司的房地产开发业务。
2、对外投资存在的风险
存在市场竞争风险和政府有关房地产政策调整的风险。
3、对外投资对公司的影响
本次投资事项各方本着平等互利的原则，友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，各项条款符合国家有关规定，因而不存在损害公司其他股东利益的情形。
六、备查文件
1、《关于共同出资设立深圳市沙河置地投资有限公司的意向书》；
2、公司第五届董事会第五次会议决议。
沙河实业股份有限公司董事会
二ОО四年七月二十日
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