特别提示：
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2004年7月19日至7月20日以通讯表决方式召开会议,公司董事12名,参加表决11名。会议审议通过了如下决议：
为了房地产项目的开发需要,同意本公司下属企业上海和泰房地产开发有限公司注册资本金由5,000万元增加至10,000万元。其中：本公司以自有资金4,500万元增资,上海联农房产有限公司参股500万元,上海天宸浦东发展有限公司及上海天宸客运有限公司原出资额不变。上海联农房产有限公司、上海天宸浦东发展有限公司、上海天宸客运有限公司均为本公司全资子公司。
本次增加注册资本完成后,本公司对上海和泰房地产开发有限公司的累计出资额为9,000万元,占该公司注册资本金的90%,上海天宸浦东发展有限公司的累计出资额为300万元,占该公司注册资本金的3%,上海联农房产有限公司的累计出资额为500万元,占该公司注册资本金的5%,上海天宸客运有限公司的累计出资额为200万元,占该公司注册资本金的2%。上海和泰房地产开发有限公司成立于1997年9月,经营范围为房地产开发经营、租赁等。现开发的房地产项目是位于虹口区四川北路的玫瑰广场项目。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2004年7月21日
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