中国大连国际合作(集团)股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月3日在公司9楼会议室召开。应到董事11名,实到董事11名,代表11名董事参加会议。公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持,经认真审议,会议表决通过了以下报告和议案,并形成决议:
    一、审议通过2004年半年度报告及半年度报告摘要;
    二、审议通过2004年半年度利润分配及公积金转增股本预案:
    公司2004年上半年实现净利润为1,639.52万元(未经审计)。决定2004年上半年不分配利润,资本公积金不转增股本。
    特此公告。
     中国大连国际合作(集团)股份有限公司
    董事会
    2004年8月5日
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