本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京化二股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年7月26日在北京化二股份有限公司办公楼第一会议室召开,应到董事11人,实到9人,董事罗振宏先生、独立董事戴猷元先生因工作原因,未能出席本次会议,已分别书面授权董事毕进宇先生、独立董事杨金观先生代为行使表决权。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长吕常钦先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。会议对公司拟聘会计师事务所以投票表决的方式,作出如下决议:
    推荐天健会计师事务所为公司2004年度审计机构,并报请公司股东大会决定。
    公司召开临时股东大会的时间、地点及议程将另行公告。
     北京化二股份有限公司
    董事会
    二00四年八月四日
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