上海紫江企业集团股份有限公司于2004年8月3日召开二届十九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本的预案：拟以2004年6月30日
的总股本1026240113股为基数，每10股转增4股。
三、通过关于合资设立上海紫东化工材料有限公司(下称：紫东材料)的议
案：公司拟自筹资金投资7350万元人民币与日本东洋纺织株式会社合资设立紫
东材料，紫东材料注册资本5000万美元，分期实施，一期投入注册资本金为
1880万美元，公司拟自筹资金出资921.2万美元，占注册资本的49%。
四、通过关于为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司(公司持有
75%股权，下称：紫江喷铝)提供担保的议案：公司拟为紫江喷铝向中国民生银
行上海分行申请1500万元人民币短期借款提供连带责任保证担保，担保期限1年
。截止公告日，公司对外担保累计数量：人民币77370万元、美元4538101元(以
1：8.27计折合人民币3753万元)、欧元2964443.7(以1：9.95计折合人民币
2949.6万元)、日元83400万(以100：7.36，折合人民币6138.24万元)。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月6日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
