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    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南文山电力股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004 年8 月24 日在云南省文山县开化镇文化大厦三楼会议室召开。出席本次会议的监事应到7 人,实到监事7 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋云山先生主持,与会监事对提交本次会议的所有内容进行了充分审议,以举手表决方式通过如下决议:
    一、审议通过了《2004 年上半年监事会工作报告》。监事会认为:
    1、公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等要求进行规范运作。
    2、公司首次公开发行股票募集资金的实际投入项目与《招股说明书》披露投入项目一致。
    3、公司的关联交易遵循了“平等、自愿、等价、有偿”的原则,均与关联方签订了协议并按其规定执行,不存在损害本公司利益的行为。
    4、上半年公司对外捐赠符合《公司关于加强对外捐赠财务管理的规定》的要求。
    二、审议通过了《2004 年半年度报告》全文及摘要,监事会认为:《公司2004 年半年度报告》中各项经济指标真实公允地反映了公司财务状况和经营情况,文件无虚假记载。
    三、审议通过了《2004 年中期资产减值准备金提取情况的报告》,
    监事会认为,有关资产减值准备金的计提合法、依据充分。
    特此公告
    
云南文山电力股份有限公司监事会
    二00 四年八月二十四日