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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届二次董事会定于2004 年10 月15 日召开2004 年第一次临时股东大会会议，现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：公司第三届董事会
会议召开时间：2004 年10 月15 日上午8：00
股权登记日：2004 年10 月12 日
参会登记日：2004 年10 月13 日
二、会议地点：文山县开化镇双赢酒店
三、参会人员
1、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、保荐人代表；
2、截止2004 年10 月12 日下午15：00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人（授权委托书附后）。
四、会议议题
1、审议《公司关于设立董事会专门委员会的议案》；
2、审议并逐项表决《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《公司募集资金使用管理办法》；
5、审议《关于出资组建平远供电有限责任公司的议案》；
6、审议《关于收购丘北格雷二级电力有限责任公司的议案》。
上述议案的具体内容详见2004 年8 月25 日在《证券时报》刊登的公司三届二次董事会决议公告及上交所网站https://www.sse.com.cn。
五、登记办法
1、登记时间：2004 年10 月13 日上午8：00—11：30,下午14：30—17：30。
2、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：法人股股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡；个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持本人身份证及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：云南省文山县开化镇建禾东路71 号公司证券投资部。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系人：唐华俊吴云林
联系电话：0876-2123422
联系传真：0876-2130029
公司地址：云南省文山县开化镇建禾东路71 号
邮政编码：663000
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二00 四年八月二十三日
