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    中山大学达安基因股份有限公司第二届监事会2004年第二次会议于2004年8月23日在广州市经济技术开发区香山路19号公司会议室召开。会议应到监事7名,实到监事7名,监事郑伟鹤先生委托陆缨女士出席会议并代其行使表决权。会议由监事会召集人陆缨女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。
    本次会议以投票表决的方式,一致通过如下决议:
    1.审议通过了《公司2004年半年度报告》及其摘要
    2.审议通过了修改《公司章程》的预案
    3.审议通过了《公司募集资金管理办法》的预案
    特此公告
    
中山大学达安基因股份有限公司监事会
    2004年8月23日