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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    闽东电机(集团)股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2004年8月21日以通讯方式召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事认真审议了《公司2004年半年度报告及其摘要》,以通讯表决方式一致通过了如下决议:
    同意《公司2004年半年度报告及其摘要》,并予公告。
    
闽东电机(集团)股份有限公司董事会
    2004年8月25日