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同人华塑000509(相关,行情,个股论坛)(000509)今日发布公告称,在公司于2004年8月24日召开的董事会第五届第十八次会议上,李兴虎等六名公司董事对公司《2004年半年度报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》以及公司第五届董事会提名下届董事会的非独立董事候选人议案均表示了反对意见。同时,张鹏等三名董事还在公司董事会提名下届董事会的独立董事候选人议案上投了弃权票。尽管如此,以上议案最终还是获得了董事会的审议通过。
对于公司2004年半年报,李建生、李兴虎和佘旭等三位董事表示反对的理由是,对公司上半年的经营状况和真实财务数据信息不了解,加之没有会计审计意见作参考；对半年报中"六、重要事项"的第一章"公司治理结构整改情况"的表述不能赞同；无法保证资产的完整性和报表的真实性。张鹏、邓文鸣和王芳等三位董事则认为,他们于董事会会议召开时才拿到半年报及报告摘要,没时间就所有议案涉及的内容进行审议；半年报中没有披露作为战略之一的房地产板块控股、参股公司的经营情况,经营中的问题与困难也没有充分披露房地产项目面临的风险和经营情况；报告中所述2.72亿高档门窗项目一期已按计划建成,但该10191.84万元投入的具体情况没有充分披露,一期项目到底是什么具体内容应该披露给投资者；对半年报中提出"公司运作的规范性有所加强,治理结构有所改善"表示置疑；由公司现任总裁刘壮成担任法人代表的四川省南充羽绒制品厂已于2004年6月25日宣告破产,该厂截至2004年5月1日帐面资产为2.59亿元,如此巨额的资产并未在半年报中披露,公司涉嫌隐瞒巨额资产行为。
对于同人华塑000509(相关,行情,个股论坛)董事会决定将《公司章程》中"董事会由九至十五名董事组成,设董事长一人,如果需要,或可设副董事长一至二人"修改为"董事会由九名董事组成,设董事长一人,如果需要,或可设副董事长一人"的议案,李兴虎等6位董事也投了反对票。张鹏等三位董事认为公司运作效率高低与公司董事会董事人数没有直接关系。李兴虎等三位董事认为,根据公司目前的状况,公司章程应改为"仍由十五名董事组成"为宜；应以加强股东的代表性,有利于民主决策、科学决策和公司稳健运作为重。
就公司第五届董事会提名刘壮成、卢庚保和王之钧为下届公司董事会的非独立董事候选人议案,董事张鹏、邓文鸣和王芳的反对理由是候选董事应由股东提名；董事李兴虎、佘旭和李建生则认为此条所推人选应直接代表出资股东,由董事会推举的董事候选人应经董事会讨论并作出决议。就公司董事会提名郭永清、王爱军和冼国明为下届董事会独立董事候选人的议案,张鹏、邓文鸣和王芳投了弃权票。他们认为,会议提供的相关资料无法证明被提名人是否符合法律法规关于任职资格的规定。
资料显示,刘壮成为现任同人华塑000509(相关,行情,个股论坛)股份有限公司董事、总裁。卢庚保为现任同人华塑000509(相关,行情,个股论坛)股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。王之钧为现任同人华塑000509(相关,行情,个股论坛)股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。同人华塑000509(相关,行情,个股论坛)今天的公告显示,李建生、李兴虎和佘旭为同人华塑000509(相关,行情,个股论坛)股东南充天益资产投资管理公司提名的非独立董事候选人,而张鹏、邓文鸣和王芳则没有出现在今天公告的董事候选人名单中。
