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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2004年9月12日上午，在公司一楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事7人。董事朱凤坡先生委托董事郝宗典先生代为出席并表决，董事汪伟先生委托董事倪进安先生代为出席并表决，独立董事陈淮先生因公出差，以传真方式参会并表决。会议由汪永茂先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于设立安徽恒源煤电股份公司刘桥一矿分公司的议案》。同意在完成刘桥一矿收购后设立安徽恒源煤电股份公司刘桥一矿分公司。
二、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。接受朱宜存先生辞去董事长和董事的请求，选举汪永茂先生为公司董事长，并增选郝宗典先生为公司副董事长。
三、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》。推选董昌伟先生为公司董事候选人，提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。由于汪永茂先生、胡兴权先生因工作原因分别辞去总经理、董事会秘书职务，根据汪永茂先生提名，聘任董昌伟先生为公司总经理，聘任王忠柱先生为公司董事会秘书。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。由于张宏副总经理因工作原因辞职、刘怀斌副总经理去世，根据董昌伟先生提名，聘任贺兆礼先生、王修启先生为公司副总经理。
上述第二、三、四、五项议案，公司独立董事均表示同意。
召开股东大会时间另行通知。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○四年九月十二日
附：董事候选人、高管人员简历
1、董昌伟，男，42岁，中共党员，本科，工程师。先后担任皖北矿务局刘桥一矿开拓二区技术员、技术科副科长、开拓延深办主任、副总工程师，皖北煤电集团有限责任公司任楼矿副矿长、百善矿副矿长、祁东矿副矿长、刘桥一矿矿长。
2、王忠柱，男，38岁，中共党员，经济学硕士，高级经济师。先后担任皖北矿务局孟庄矿助理经济师、经济师，皖北煤电集团有限责任公司投融资部副科长，本公司证券部副部长、证券事务代表。
3、贺兆礼，男41岁，工程师，大专，中共党员。先后担任皖北矿务局刘桥一矿地测科技术员，皖北煤电集团有限责任公司刘桥二矿地测科技术员、副科长、科长，本公司副总工程师。
4、王修启，男41岁，工程师，大专，中共党员。先后担任皖北矿务局毛郢孜矿机电科技术员，皖北煤电集团有限责任公司刘桥二矿机电科技术员、副科长、科长，本公司机电科科长、副总工程师。
