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北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）四届十二次董事会会议于2004年9月14日在股份公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由潘刚升董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：
1.通过了《关于收购北京耀辉置业有限公司部分股权的议案》。
北京耀辉置业有限公司于2001年4月成立，注册资金5000万元。该公司目前正在开发的项目为北京橙色年代住宅小区，项目位于海淀区万寿南路，总建筑面积10万平米，预计今年10月竣工交用。目前项目销售情况良好。该公司主要待开发项目为北京耀辉国际城。天鸿宝业公司拟收购耀辉置业62％的股权，成为耀辉置业控股股东。此次交易价格经双方协商确定为3100万元。（具体内容见公司收购资产公告）
2.通过了《关于耀辉置业有限公司投资开发北京耀辉国际城项目的议案》。
耀辉置业目前主要待开发项目为北京耀辉国际城。该项目位于朝阳区建国路与西大望路十字路口东南角，西临大望路，北临建国路，东侧为华贸运动公园，南隔城建集团道桥公司与通惠河相临。项目规划建设用地面积27453.1平方米，规划总建筑面积232980平方米，其中地上建筑面积160600平方米，地下建筑面积72380平方米。项目预计总投资21.28亿元，建设周期3年，该项目地理位置优越，有很强的市场竞争力，公司董事会认为该项目的开发建设将会为股份公司提供新的利润来源。
耀辉国际城项目的投资开发，尚需经公司股东大会审议通过。
3.通过了《关于召开股份公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致同意决定于2004年10月15日召开临时股东大会，具体内容如下：
一.会议时间：2004年10月15日（星期五）上午9：00时。
二.会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅（北京市东城区安定门外大街189号）
三.会议议程：
1.审议《关于耀辉置业有限公司投资开发北京耀辉国际城项目的议案》
会议出席对象：
2.截止2004年10月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
3.公司董事、监事及高级管理人员。
四.参加会议办法：
1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2004年10月14日（星期四），上午9：00－11：00时，下午1：00－4：00时。
3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园 M207室公司证券部。
4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
5.联系人：龚谦炜、钟宁
邮政编码：100011
联系电话：（010）64401653、64401277
传真：（010）64401637
特此公告！
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2004年9月14日
