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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年10月22日上午9时
●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
●会议方式：现场表决方式
●重大提案：关于公司第三届董事会、监事会换届选举的议案；关于拟定独立董事津贴的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《公司股东大会规程》的议案。
一、召开会议基本情况
2004年9月13日，公司2004年度第九次董事会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2004年10月22日上午9时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》：本议案须对每位候选人逐项表决；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》：本议案须对每位候选人逐项表决；
3、《关于拟定独立董事津贴的议案》；
4、关于拟修改《公司章程》部分条款的议案：本议案须对拟修改条款以特别决议逐项表决；同时提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过该项议案后，向工商登记机关办理登记手续和公司章程备案手续；
5、关于拟修改《公司股东大会规程》的议案：本议案须对拟修改条款逐项表决。
三、会议出席对象
凡2004年10月15日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册本公司股东或其代理人；公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘任律师。
四、登记方法
出席会议的个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记，法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年10月19日上午8：00--11：30
下午15：30--17：00
五、其他事项
1、会期预定半天，与会股东住宿及交通费自理；
2、联系地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室
3、联系电话：0833－5578055
传真：0833－5578053
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二 O O四年九月十四日
附件：授权委托书
兹委托先生／女士代表本单位（个人）出席四川金顶（集团）股份有限公司于2004年10月22日（星期五）召开的2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
委托日期：
