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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会议决议，定于2004年10月20日（周三）上午9：00,在佛山市汾江北路15号本公司北区（原电工厂）三楼会议厅召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项：
1、审议公司关联交易的议案。
2、关于修改《公司章程》部分条款的预案。
以上审议事项的具体内容已在2004年9月15日的中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司《关联交易公告》和公司第四届董事会第四次会议决议的公告中。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年10月8日下午收市时 ，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅。
3、登记时间：2004年10月18日—19日上午9：00—11：30,下午2：00—5：00时。
四、其他
1、会期半天，住宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉
传真：（0757）82816276
电话：（0757）82810239 82966098
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
二OO四年九月十五日
附 件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被 委 托 人 签 名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委 托 权 限：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
