上海柴油机股份有限公司董事会四届四次会议于2004年10月21日召开。应出席会议董事九名,实际出席九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈龙兴董事长主持。
会议审议通过了如下决议：2004年第三季度报告；与电气集团总公司的关联交易(详见《关联交易公告》及《独立财务顾问报告》)。
附件：申银万国证券股份有限公司关于上海柴油机股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告。
2004年10月21日
