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安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第七次会议于2004年10月21日在公司办公楼第一会议室召开。参加会议的董事应到9人，实到7人。其中公司董事程文显、杨士友先生因事未能参加会议，分别授权委托公司董事张利生和朱云先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2004年第三季度报告》。
二、审议通过关于对控股子公司安徽省百春制药有限公司进行特别清算的议案。
鉴于安徽省百春制药有限公司目前经营状况，公司无意将其持续经营下去，决定对其进行特别清算。公司董事会授权经理层全权办理特别清算的相关事宜。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二○○四年十月二十一日
