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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2004年第五次临时董事会会议于2004年10月27日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下决议：
1、《关于同意公司财务总监荆涛先生辞职的议案》
荆涛先生因参加美国投资管理与研究协会的特许金融分析师的学习,难以继续承担公司相关工作,提出辞去公司财务总监一职。经公司董事会研究决定同意荆涛先生的辞呈。财务总监荆涛先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、持续发展做出了贡献,在此公司董事会向他表示感谢。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
2、《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理王维航先生提名,决定聘任薛晓忠先生为公司副总经理。
经总经理王维航先生提名,决定聘任杨俏丛先生为公司副总经理。
经总经理王维航先生提名,决定聘任刘睿民先生为公司首席技术执行官。
因荆涛先生不再担任公司财务总监的职务,经总经理王维航先生提名,决定聘任公司副总经理林开涛先生为公司财务总监,同时其不再担任公司副总经理一职。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
3、《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案》
依据公司《募集资金管理制度》,经过对银行存款、货币市场基金在安全性、流动性、收益率等方面的比较,在保障募集资金按计划有效投入的情况下,将公司短期内闲置的募集资金购买货币市场基金,总额不超过1.5亿元,作为公司现金管理的工具,提高公司的资金收益水平。由公司总经理、财务总监制定相关的管理制度,加强风险管理和控制。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
4、《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》,公司成立董事会薪酬与考核委员会,公司独立董事蓝伯雄先生任召集人,董事长胡联奎先生和独立董事叶佛容先生担任委员。审议通过《华胜天成董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
5、《关于成立公司董事会战略委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》,公司成立董事会战略委员会,公司董事刘燕京女士任召集人,董事长胡联奎先生、副董事长王维航先生、董事苏纲先生和董事刘建柱先生担任委员。董事会授权战略委员会审批每项单笔500万元以下的对外项目投资。并审议《华胜天成董事会战略委员会实施细则》。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
6、《关于公司向中国民生银行北京上地支行申请授信的议案》
公司向中国民生银行北京上地支行申请柒仟万元综合授信,期限壹年。品种包括银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、保函业务。担保采用信用方式。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
7、《北京华胜天成科技股份有限公司2004年第三季度报告》
经与会董事表决,此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00四年十月二十七日
简历：
薛晓忠,男,现年35岁,1996年7月毕业于天津大学,获光电技术专业硕士学位,工程师。1996年7月至1998年12月任北京华胜计算机有限公司销售经理,1999年7月至2000年1月任北京华胜天成科技股份有限公司北方区总经理。现任公司信息产品事业部总经理。
杨俏丛,男,现年35岁,1993年7月毕业于沈阳工业学院,获工业外贸专业学士学位。1997年至1999年任沈阳东大阿尔派系统集成公司工作站网络部部长,1999年至2001年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。现任公司电信产品与集成事业部总经理。
刘睿民,男,32岁,2004年9月毕业于美国科罗拉多大学工程及应用科学学院,获工程学硕士学位。1996年7月毕业于长春光学精密机械学院,获工程学学士学位。1997年10月至2000年11月任FormulaSystems, Inc(美国加州)Telecom及ERP产品经理/资深软件架构师,2000年11月至今任美国摩托罗拉公司科罗拉多分部(美国科罗拉多州)商业及政府集成系统分部副总裁,首席系统架构师。
林开涛,男,现年41岁,注册会计师,于1984年7月获厦门大学会计学学士学位,1994年获得英国准许会计师协会节段证书(ACCA)。1991年6月至1994年6月任普华永道会计师事务所(北京)高级会计师；1994年7月至1996年7月任吉百利食品中国有限公司(北京)总会计师；1996年7月至2001年12月任IBM中国有限公司？？？英孚美软件中国有限公司(北京)财务总监；2002年1月至2002年8月任IBM中国有限公司？？？蓝色快车计算机工程技术有限公司(北京)首席财务官。现任公司副总经理。
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
关于公司2004年第五次临时董事会
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,对公司2004年第五次临时董事会中审议的有关事项,发表如下独立意见：
1.荆涛先生因参加美国投资管理与研究协会的特许金融分析师的学习,难以继续承担公司相关工作,董事会同意其辞去财务总监职务符合实际情况,程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2.经审阅薛晓忠先生、杨俏丛先生、刘睿民先生、林开涛先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,同意董事会聘任薛晓忠先生、杨俏丛先生为公司副总经理,同意董事会聘任刘睿民先生为公司首席技术执行官,同意董事会聘任林开涛先生为公司财务总监,并且不再担任公司副总经理一职。
上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3.依据公司《募集资金管理制度》,经过对银行存款、货币市场基金在安全性、流动性、收益率等方面的比较,同意在保障募集资金按计划有效投入的情况下,将公司短期内闲置的募集资金购买货币市场基金,总额不超过1.5亿元,作为公司现金管理的工具,提高公司的资金收益水平。公司总经理、财务总监应制定相关的管理制度,加强风险管理和控制。
独立董事：叶佛容、丁华庭、蓝伯雄
2004年10月27日
