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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年10月27日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届第二十八次董事会,应到董事13人,出席会议的董事10人,董事张全喜先生、马陆霞女士、冯涛先生因出差未能参加本次董事会。符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及授权代表审议通过了如下决议:
1、会议审议通过了关于公司2004年第三季度报告的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%;
2、会议审议通过了关于进行公司战略结构调整的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%;
3、会议审议通过了关于转让陕西鼎鑫房地产开发有限公司股权的议案,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%,具体内容见公司出售资产公告,该议案尚需公司股东大会审议通过;
4、会议审议通过了关于向光大银行西安市支行申请贷款的议案,同意公司向光大银行西安市支行申请贷款5000万元,用于补充公司流动资金,期限一年,其中10票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2004年10月27日