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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第十七次会议于2004年10月28日上午在公司二楼会议召开,会议应到董事9人,实到9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长孙树刚先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2004年第三季度报告》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司于2004年7月实施了2003年度利润分配和资本公积金转增股本的方案,现对《公司章程》的相关条款修改如下：
1、原第一章第六条为：公司注册资本为人民币264,869,500元。
现修改为：公司注册资本为人民币344,330,350元。
2、原第三章第二十条为：公司的股本结构为：普通股26486.9500万股,其中发起人法人股7899.6840万股,占总股本的29.82%；募集法人股2833.3333万股,占总股本的10.70%；社会公众股15753.9328万股,占总股本的59.48%。
现修改为：公司的股本结构为：普通股344,330,350股,其中发起人法人股102,695,892股,占总股本的29.82%；募集法人股36,833,333股,占总股本的10.70%；社会公众股204,801,125股,占总股本的59.48%。
上述关于修改公司章程的议案需提交下次股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
决定聘任戚剑武、姜晓辉为公司副总经理；个人简历附后。
烟台新潮实业股份有限公司董事会
二00四年十月二十八日
个人简历：
戚剑武,男,1962年出生,大学学历,曾任烟台市牟平区物资局会计,烟台市牟平区金属材料公司副经理,烟台市牟平区人民政府台湾事务办公室副主任,烟台市牟平区商业局副局长,烟台市牟平区审计局副局长。
姜晓辉,男,1966年出生,工商硕士,曾任烟台市牟平区黄金工业总公司科员,烟台大宇电子品部有限公司海外部部长,山东大宇电器有限公司综合科科长,期间在同济大学MBA学习,烟台银河纺织有限公司副总经理、总经理。
