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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
2004 年10 月28 日上午9 时，青海山川矿业发展股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会在公司办公大楼二楼会议室召开。出席会议的股东、股东代表及公司部分董事、监事、高级管理人员共计14 人，代表股份总数为102,235,000 股，占公司有表决权股份总数的67.73%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司董事长王俊卿先生主持。
二、提案审议情况：
会议以计名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》决定将公司名称由“青海山川矿业发展股份有限公司”变更为“青海金瑞矿业发展股份有限公司”，公司英文名称由“Qinghai ShanchuanMiners Development Co., Ltd” 变更为“ Qinghai Jinrui MineralDevelopment Co., Ltd”,股票简称由“山川股份”变更为“金瑞矿业”，股票代码600714 不变。
公司名称变更后，公司章程第四条“公司注册中文名称、公司英文名称”将做相应修改。
授权公司董事会具体办理公司名称变更、简称变更以及《公司章程》变更涉及公司名称工商登记变更的相关事宜。
表决结果：同意102,235,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，不同意0 股，弃权0 股。
（二）审议并通过了《关于调整三届董事会董事成员的议案》
1、魏青胜先生辞去三届董事会董事：
表决结果：同意102,235,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，不同意0 股，弃权0 股。
2、邵林先生为三届董事会董事：
表决结果：同意102,235,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，不同意0 股，弃权0 股。
邵林先生简历见2004 年8 月21 日《上海证券报》刊登的公司三届十三次董事会会议决议公告。
（三）审议并表决通过了《公司关于与青海明胶股份有限公司签署贷款互保协议的议案》
表决结果：同意102,235,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，不同意0 股，弃权0 股。
（四）审议并表决通过了《公司关于与西宁特殊钢股份有限公司签署贷款互保协议的议案》
表决结果：同意102,235,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，不同意0 股，弃权0 股。
上述两项互保事宜的详细情况，请分别参阅2004 年8 月21 日和9 月28 日的《上海证券报》。
三、公证或者律师见证情况
树人律师事务所薛建伟律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效，股东大会的议案内容、表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）树人律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告
青海山川矿业发展股份有限公司
二ＯＯ四年十月二十八日
