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本公司董事会收到子公司张家港保税区长江国际港务有限公司《抵押担保申请》、《预留地使用权转让申请》等两份申请,公司总经理已经就此向公司董事会提交了《关于为长江国际港务有限公司申请中长期贷款提供抵押、担保的申请》及《关于转让长江国际港务有限公司部分国有土地使用权的请求》。公司董事会于2004年10月27日下午5时以传真表决的方式召开了云南新概念保税科技股份有限公司2004年第5次董事会,应有9位董事参加会议表决,在规定的时间内收到了位董事的表决票,审议通过了：
一、《云南新概念保税科技股份有限公司2004年第3季度报告》；
二、《关于为长江国际港务有限公司申请中长期贷款提供抵押、担保的申请》；
为落实证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,2004年7月26日公司董事会2004年第4次会议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司对外担保整改方案》,(见20004年7月28日上海证券报本公司临2004-014号公告)按该方案,公司进行了认真的落实,由于银行方面审批手续复杂,致使公司在9月底以前未能及时整改。经公司与银行方面多次协商,且根据子公司长江国际港务有限公司报来的《抵押、担保申请》的意见,对长江国际港务有限公司目前在建行张家港市支行流动资金贷款1.12亿元作如下调整：1、根据长江国际港务有限公司目前的经营状况和资金需求计划,同意继续保留该公司建行贷款额度1.12亿元,并将其调整为中、长期贷款；2、由于长江国际港务有限公司抵押物有限,根据银行方面的要求,本公司要继续为子公司长江国际港务有限公司连带责任担保2000万元；3、同意长江国际港务有限公司以其房产454.5平方米、土地184261平方米、及设备作抵押,贷款9200万元；4、上述抵押、担保权限为5年。
该事项还需经过临时股东大会的审议、批准。召开临时股东大会的时间和地点另行通知。
三、《关于转让长江国际港务有限公司部分国有土地使用权的请求》；
同意转让子公司长江国际港务有限公司49.252亩预留土地。(祥见与本公告同时刊载于上海证券报的本公司临2004-017号公告)
特此公告
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2004年10月29日
