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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年10月27日在公司本部召开,应到董事七人,实到董事七人,符合公司法和公司章程的有关规定。董事长范宪先生主持了会议,公司监事及其他高管人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议批准了关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加30万套项目的议案。
根据目前的市场预测分析,上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司50万套全钢丝子午胎的生产能力仍不能满足国内外市场的需求,为了提高项目的投资收益并形成合理的经济规模,不断满足国内外市场的需求,公司将在原项目的基础上再增加30万套全钢胎生产能力。项目建设涉及三个方面,一是添置生产设备和测试设备；二是新增公用工程；三是新增土建工程。总投资概算为17808万元人民币,其中用汇37.1万美元,企业自筹资金7808万元,拟向银行贷款10000万元。经测算,项目建成后将新增销售收入32400万元/年,投资回收期约5年。
二、审议通过了公司《2004年第3季度报告》。
三、审议通过了关于对上海米其林回力股份有限公司增加投资的议案。
上海米其林回力轮胎股份有限公司(以下简称合资公司)是我公司与法国米其林公司及其关联公司2001年4月发起成立的一家中外合资股份有限公司,注册资本为66320万元,我公司占股份28.49%。
目前,合资公司需新增三台密炼机,以满足生产所需,同时,为改善合资公司的财务结构,拟增加流动资金1亿元人民币,以上两项共计增资3亿元人民币。合资公司提出进行股权融资。根据各自的股比结构,我公司增加投入8547万元人民币。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
董 事 会
2004年10月29日
