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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2004年10月27日在公司本部召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事7名,董事张荣华先生委托董事苏廷林先生出席会议并代为行使表决权,
独立董事李钺锋先生委托独立董事梁定邦先生出席会议并代为行使表决权,4名监事列席了会议。会议审议并通过如下决议:
1、通过《陕西宝光真空电器股份有限公司2004年第3季度报告》;
2、通过《陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计基本制度》及相关实施细则(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
3、通过《关于向光大银行办理银行授信业务的议案》。
同意公司向光大银行西安新城支行申请办理3000万元的综合授信业务,并承诺以公司部分房产作为该笔授信业务的抵押物。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
二○○四年十月二十七日