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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司(简称公司)第二届董事会第十九次会议于2004年10月28日以传真(包括直接送达)方式召开。会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
经审议,全体与会董事一致通过了以下决议:
一、审议通过了公司2004年第三季度报告;
二、审议通过了公司控股子公司巨石集团有限公司(简称巨石集团)对巨石集团九江有限公司(简称巨石九江)增资的议案。根据巨石集团董事会提议,增加巨石集团对巨石九江的资本金投入,由原来的3,784万元增至7,920万元,其中由巨石九江2003年底经审定巨石集团可分配利润1,139.19万元全部转增资本金、现金投入增资2,996.81万元。巨石九江其他股东同比例进行增资,增资后巨石九江的原股权比例不变,巨石集团仍占总投资的99%。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司
2004年10月28日