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中铁二局股份有限公司第二届董事会2004年第六次会议于2004年10月28日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,会议由董事长唐志成先生主持,出席会议的董事应到10人,实到董事7人,董事李长进先生委托董事唐志成先生,董事邓元发先生和耿立川先生委托董事董振川先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决,一致通过决议如下：
一、审议通过了《公司2004年三季度报告》；
二、审议通过了《关于郭敬辉先生辞去公司董事的预案》；
三、审议通过了《关于增补黄西华先生为公司董事的预案》；
四、审议通过了《关于增补郑建中先生为公司董事的预案》；
公司独立董事毛洪涛先生、李学华先生、漆先望先生依据《独立董事工作制度》和《公司章程》规定,详尽阅读了公司董事会提供的与上述二、三、四项预案有关的资料,发表了《关于同意调整公司董事会成员人员的独立意见》。
五、决定召开2004年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月30日上午9：00时。
2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室。
3、会议审议事项
⑴审议《关于郭敬辉先生辞去公司董事的预案》；
⑵审议《关于郑建中先生辞去公司监事的预案》；
⑶审议《关于增补郑建中先生为公司董事的预案》(简历见附件一)；
⑷审议《关于增补黄西华先生为公司董事的预案》(简历见附件二)；
⑸审议《关于增补郭敬辉先生为公司监事的预案》(简历见附件三)。
4、出席会议人员
⑴截止2004年11月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
⑵本公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法
⑴符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
⑵登记时间：2004年11月24日8：30-12：00。
⑶登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦0808室本公司证券部
联 系 人：马文军 黄勇 武红梅
联系电话：028-86444518
传 真：028-87683980
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○四年十月二十八日
附件一：郑建中先生简历
郑建中,男,汉族,湖南益阳人,现年50岁,1969年12月参军,1983年2月参加铁路工作,大学本科学历,高级政工师。历任铁道兵部队战士、排长、正连职干事,铁道部第二工程局一处干事、副科长、政治处办公室副主任、宣传科长、昆明指挥部党委书记、处党委副书记、书记,中铁二局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任中铁二局集团有限公司党委书记、副董事长,中铁二局股份有限公司党委书记、监事会主席。
附件二：黄西华先生简历
黄西华,男,汉族,湖南涟源人,现年47岁,1975年1月参加工作,1982年2月参加铁路工作,研究生学历,高级工程师。历任中学教师,铁道部第二勘测设计院三总队助工、副队长、队长、三分院副分院长、纪委书记、一分院分院长,铁道部第五工程局副局长、党委副书记(主持工作)、党委书记,中铁五局集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中铁二局集团有限公司党委书记、董事长。现任中铁二局集团有限公司党委副书记、董事长。
附件三：郭敬辉先生简历
郭敬辉,男,汉族,河北望都人,现年48岁,1977年3月参加铁路工作,研究生学历,工程师。历任铁道部第二工程局(以下简称铁二局)一处工人、宣传科干事、副科长,铁道建设报社记者,铁二局办公室秘书,铁二局房屋开发公司副经理,铁二局、中铁二局集团有限公司办公室主任,中铁二局集团有限公司董事会秘书兼办公室主任,中铁二局集团有限公司副总经理。现任中铁二局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,中铁二局股份有限公司党委副书记,纪委书记、董事。
附件四：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁二局股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托日期：2004年11月 日
