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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门信达股份有限公司第五届董事会临时会议于2004年10月28日召开。会议应到董事9人,实到董事6人。董事江浩因故未能出席,委托董事杜少华代为出席表决;独立董事童锦治因故未出席本次董事会,授权委托独立董事郑学军代为出席并行使表决权,独立董事陈颖杰通讯表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会审议通过以下议案:
    1、通过2004年第三季度报告。
    2、公司董事会9月27日作出的关于同意投资设立福州信达诺汽车销售服务有限公司决议事项变更如下:福州信达诺汽车销售服务有限公司注册资本为1000万元人民币,厦门信达股份有限公司投资950万元,占95%股份;厦门信达网络科技有限公司投资50万元,占5%股份。
    特此公告
    
厦门信达股份有限公司董事会
    2004年10月28日