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根据公司经营运作的需要，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，定于2004年11月30日（星期二）召开中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）2004年度第一次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议时间：2004年11月30日(星期二)上午9:00正，会期半天。
（二）会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
（三）会议议题：
1、审议关于调整前次募集资金使用计划的议案；
2、审议关于出资组建公务机公司及其可行性报告的议案；
3、审议关于购置4架直升机及其可行性报告的议案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案；
（四）出席会议人员：
1、2004年11月23日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体"中信海直"股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续
(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。
2 、登记时间：2004年11月29日（星期一）上午8:30-11:30、下午2:30-5:30。
3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
公司股证事务部
（六）注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
（七）会议咨询
咨询部门：公司股证事务部
联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
联系人：苏韶霞
电话：(0755) 26971888转86119
传真：(0755)26971630
邮编：518051
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月二十七日
附： 授权委托书
兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托单位： 委托人：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
