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    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议,于2004年10月27日(星期三),在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室召开。会议应到监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会召集人唐方明先生主持,经出席会议监事认真审议及表决,通过如下决议:
    1、审议通过公司2004年度第三季度报告;
    2、审议通过关于调整前次募集资金使用计划的议案。公司监事会认为,公司董事会将配股说明书关于购置一架公务机的使用计划,调整为组建公务机公司及购置4架海上石油飞行服务直升机,有利于公务飞行的市场培育,稳步推进该业务的发展,降低新业务开发的营运风险和财务风险。在确保前次募集资金投资项目的前提下,通过科学合理的调整前次募集资金的使用,满足公司主营业务发展的资金需要,对于进一步提高资金的使用效率,促进海上石油直升机飞行服务和公务飞行业务的共同发展十分必要,符合公司发展的实际需要。同意将该议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议;
    3、审议通过关于出资组建公务机公司及其可行性报告的议案。同意将该议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议;
    4、审议通过关于购置4架直升机及其可行性报告的议案。同意将该议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议;
    5、审议通过关于修改《公司章程》议案。同意将该议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议;
    6、审议通过关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。
    特此公告。
    
中信海洋直升机股份有限公司
    监 事 会
    二OO四年十月二十七日