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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
九芝堂股份有限公司第二届监事会第十次会议于2004年10月27日在湖南省长沙市公司本部召开，会议由监事会召集人陈月敏女士主持，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》和本公司章程规定。与会监事列席了第二届董事会第十九次会议，并形成以下决议：
监事会对第二届董事会第十九次会议的议案进行了认真审议和讨论，认为各项议案符合国家有关法律法规和本公司章程的有关规定。《关于董事会行使职权实施细则的议案》、《关于成立董事会专门委员会的议案》、《关于董事会专门委员会实施细则的议案》以及《关于投资者关系管理制度的议案》、《关于审计工作暂行实施细则的议案》等项议案，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于加强董事会自身建设，有利于公司的长远发展。《关于杨四成先生辞去公司董事职务的议案》、《关于高加其先生辞去公司副总经理职务的议案》履行了应有的程序。
监事会认为，第二届董事会第十九次会议的召集、召开、审议等各项程序符合法律和本公司章程的有关规定。公司的董事、高管人员在履行职务时能够遵纪守法，勤勉尽职，未损害公司和中小股东利益。
特此公告。
九芝堂股份有限公司
监 事 会
2004年10月27日
