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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东开平春晖股份有限公司于2004年10月28日在本公司二楼会议室召开本公司第三届董事会第十五次会议。公司董事会成员8人,实到会董事6人,董事罗伟先生因出差未能出席本次董事会,独立董事郑植艺先生因出差未能出席本次董事会,委托独立董事余梓羡先生代其行使表决权。会议由董事长方伟洪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本次会议以书面投票方式进行表决。会议形成如下决议:
    一、决议通过《公司2004年第三季度报告》;
    二、决议通过《关于向中国工商银行开平市支行申请授信融资额度的提案》;
    本公司拟向中国工商银行开平市支行申请1300万美元和3000万人民币的授信额度,分别用于办理贸易融资业务和开立银行承兑汇票,有效期至2005年10月31日。
    
广东开平春晖股份有限公司董事会
    2004年10月28日