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    九芝堂第二届董事会第十九次会议于2004年10月27日召开, 通过了如下议
案:
    一、《关于董事会行使职权实施细则的议案》;
    二、《关于成立董事会专门委员会的议案》;
    三、《关于董事会专门委员会实施细则的议案》;
    四、《关于杨四成先生辞去公司董事职务的议案》;
    五、《关于高加其先生辞去公司副总经理职务的议案》;
    六、《关于投资者关系管理制度的议案》;
    七、《关于审计工作暂行实施细则的议案》。