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    中信海直第二届董事会第九次会议于2004年10月27日召开。通过以下决议
:
    1、公司2004年度第三季度报告;
    2、关于调整前次募集资金使用计划的议案;
    3、关于出资组建公务机公司及其可行性报告的议案;
    4、关于购置4架直升机及其可行性报告的议案;
    5、根据英国布列斯托直升机公司关于参股公司的意向,公司董事会授权公
司总经理,在与各股东、政府有关部门、有关中介机构充分交流、沟通的基础
上,提出引入布列斯托公司成为公司战略投资者的具体方案,报董事会及股东
大会审议;
    6、审议通过修改《公司章程》议案;
    7、决定于2004年11月30日召开公司2004年度第一次临时股东大会。