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    深南电第四届董事会临时会议于2004年10月27日召开。审议了以下议案并
形成了相关决议:
    一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
    二、提议于秀峰先生为公司独立董事候选人;
    三、董事会决定于2004年11月29日(星期一)上午10:00 时,在深圳市华
侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2004年度第三次临时股东大会。
    会议议题:
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
    2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。