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    北京华胜天成科技股份有限公司于2004年10月27日召开2004年第五次临时
董事会,会议审议通过如下决议:
    一、同意公司财务总监荆涛辞职,聘任公司副总经理林开涛为公司财务总
监。
    二、聘任薛晓忠、杨俏丛为公司副总经理;聘任刘睿民为公司首席技术执
行官。
    三、通过关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案:同意将
公司短期内闲置的募集资金购买货币市场基金,总额不超过1.5亿元。
    四、通过公司向中国民生银行北京上地支行申请授信的议案:公司向中国
民生银行北京上地支行申请柒仟万元综合授信,期限壹年。品种包括银行承兑
汇票、商业承兑汇票保贴、保函业务。担保采用信用方式。
    五、通过公司2004年第三季度报告。