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    成都阳之光实业股份有限公司于2004年10月27日召开五届十五次董事会及
五届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2004年第三季度报告。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过增补公司董、监事及独立董事的议案。
    四、通过关于扩大亲水箔生产能力的议案:公司拟在现有生产线的基础上
新增加两条亲水箔生产线,该项目由公司自筹资金建设,预计需投入资金约
2000万元人民币。
    五、通过关于设置公司审计部的议案。
    六、通过关于增加向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案。
    七、同意张伟辞去公司监事会主席及监事职务,推举尹腾监事为监事会主
席。
    董事会决定于2004年11月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会,审
议以上有关事项。