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    天津创业环保股份有限公司于2004年10月28日召开三届十次董事会,会议
审议通过如下决议:
    一、通过公司第三季度报告。
    二、通过关于变更天津创业建材有限公司(下称:创业建材)增资协议的议
案:公司将与天津市排水工程公司(下称:排水工程公司)、天津森源科技发展
有限公司(下称:森源科技)签署《增资协议书》之补充协议。此次变更后,公
司将继续以现金方式增资1750万,森源科技和排水工程公司均放弃了增资的权
利。增资后,创业建材的注册资本将增加至3750万元,公司累计出资2650万元
,占增资后注册资本的70.67%,成为创业建材的控股股东。本次增资协议变更
行为构成关联交易。