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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年10月19日至10月28日以通讯(传真
)方式召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司为控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司(下称：邮通移
动)提供担保的议案：邮通移动向招商银行申请短期借款人民币3000万元，期限
为一年，并由公司为邮通移动提供担保。本次担保后，公司累计为邮通移动提
供担保额为人民币3000万元。
三、通过关于追认公司日常性关联交易的议案并提交公司2004年第一次临
时股东大会审批：2004年1-9月，公司实际发生的与大股东的关联企业日常购销
、代理货物的经营性关联交易额为65440.79万元，已超过股东大会批准的人民
币4亿元的范围。现对公司已发生的、且超出股东大会授权范围之外的在日常经
营性中有关购销货物的关联交易额25440.79万元予以追认。
四、通过公司将邮通移动经营托管给北京普天太力通信科技公司的议案。
董事会决定于2004年12月3日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
