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    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2004年10月27日召开四届十二次
董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2004年第三季度报告。
    二、通过关于奉节县康乐电力有限责任公司(下称:康乐公司)以1号机组作
价抵偿公司应收款的议案:康乐公司欠公司款项2248.89万元,鉴于该公司已资
不抵债,且面临被多家债权单位追偿债务并起诉的风险,会议决定在完善相关
法律手续的前提下,同意重庆市第二中级人民法院的调解,即康乐公司以自有
资产1号发电机组(评估值为24263300.95元)抵偿公司应收款项本金
22488936.79元、违约金674668.10元,总计23163604.89元。
    三、通过关于授权董事长审批并签署保函的议案。
    四、通过关于授权组建公司办公室并对相关部门及职责进行调整的议案。