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    上海建工股份有限公司于2004年10月28日召开三届三次董、监事会,会议
审议通过如下决议:
    一、通过公司2004年第三季度报告。
    二、通过公司对上海地铁南站建设有限公司(注册资本为21500万元人民币
,公司出资15480万元人民币,占该公司72%股权,下称:项目公司)增加投资的
议案:现经项目公司各股东商议,项目公司各股东提议变更地铁一号线上海南
站站改建工程(下称:改建投资项目)原计划的融资方式,即对改建投资项目投
资总额超出项目公司注册资本的投资额,从原计划由项目公司向金融机构贷款
变更为由项目公司向各股东按股东各自的出资比例增加投资,作为项目公司的
资本公积。公司董事会决定对项目公司以公司自有资金增加投资18902.88万元
人民币,作为项目公司的资本公积。
    三、通过有关募集资金变更用途的议案。
    董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第一次临时股东大会,审议
以上有关事项。