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    江南重工股份有限公司于2004年10月27日召开三届八次董事会,会议审议
通过如下决议:
    一、通过公司2004年第三季度报告。
    二、同意黄成穗不再担任公司总经理职务,聘任刘建人担任公司总经理。
    三、通过关于更换会计师事务所的议案:拟聘请上海立信长江会计师事务
所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构。该事项将报下一次股
东大会追认通过。