鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会临时会议于2004年11月12日在 公司会议室召开。应到董事6人，实到董事5人，独立董事程于钢先生因出差未 出席会议，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于徐政忠先生辞去公司董事、董事长、总经理职务的议 案》；
二、审议通过《关于李洪国先生任公司代董事长的议案》；
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
四、根据股东推荐，同意提名孔祥维先生、李洪国先生、雷鸣先生、米嘉 扬先生为公司第四届董事会董事候选人，提名吕福棠先生为公司第四届董事会 独立董事候选人。
五、同意于2004年12月16日以通讯方式召开公司2004年度第一次临时股东 大会。
