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本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004 年12 月8 日在公司办公楼17楼会议室召开，公司9 名董事全部出席了会议；公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。
会议由公司董事长李名岷先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于投资建设大型H 型钢生产线项目的议案；
内容详见《莱芜钢铁股份有限公司重大投资公告》。
该议案尚需公司2005 年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案；
内容详见《莱芜钢铁股份有限公司关联交易公告》。
独立董事刘琦、任辉、郑东先生认为该项关联交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及《莱芜钢铁股份有限公司关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东的利益。
该议案尚需公司2005 年第一次临时股东大会审议通过。
三、关于召开公司2005 年第一次临时股东大会的议案；
决定于2005 年1 月10 日召开公司2005 年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2005 年1 月10 日（星期一）上午9 时。
（二）会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
（三）会议议题：
1、关于投资建设大型H 型钢生产线项目的议案；
2、关于受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案。
（四）出席会议对象
1、凡在2005 年1 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记办法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（样式详见附件）登记。股东可以传真、信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间：2005 年1 月8 日（星期六）9:00-11:30,14:30-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点及联系地址
山东莱芜钢铁股份有限公司证券部
邮编：271104 传真：0634-6821094
电话：0634-6820601 联系人：于家慧苏爱军董凤
（六）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
（七）会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、关于董事会决议的议案。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○四年十二月八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 日期：
委托人对本次股东大会的意见：
1、关于投资建设大型H 型钢生产线项目的议案：
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、关于受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案：
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
