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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004 年12 月7 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议董事以书面投票表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议的议案》,详见《安徽水利开发股份有限公司与安徽丰原生物化学股份有限公司互保公告》。
二、审议通过了《关于收购合肥沃尔特置业有限责任公司部分股权的议案》,详见《安徽水利开发股份有限公司关于收购合肥沃尔特置业发展有限公司部分股权的关联交易公告》。本项议案为关联交易,关联董事回避了表决。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○四年十二月七日