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    大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004年12月15日召开,应到董事11名,实到董事6人,独立董事吴言、张劲松以传真方式进行了表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议:
    一、同意公司向交通银行大庆分行申请的流动资金贷款1500万元,延期半年。大庆市油脂化工厂同意用其持有的“大庆联谊”法人股600万股股权为公司贷款提供质押。
    二、同意公司向交通银行齐齐哈尔分行贷款1800万元,贷款期限为1年,用公司铁路专用线资产作抵押担保。
    特此公告。
    
大庆联谊石化股份有限公司董事会
    二 O O四年十二月十五日